證券代碼：603662   證券簡稱：柯力傳感     公告編號：2023-026

          寧波柯力傳感科技股份有限公司

       第四屆董事會第十七次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  寧波柯力傳感科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會

議（以下簡稱“本次會議”）于 2023年5月5日在公司會議室以現場結合通訊的方式

召開。本次會議的會議通知以及會議資料已于2023年4月30日通過電子郵件、傳

真等方式向全體董事發出，全體董事均已收到前述會議通知以及會議資料。本

次會議應到董事9名，實到董事9名，符合召開董事會會議的法定人數。本次會

議由董事長柯建東先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議

的通知、召集、召開以及參會董事人數均符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《寧波柯力傳感科技股份有限公司章程》

                      （以下簡稱“《公司章程》”） 的

規定，表決形成的決議合法、有效。出席本次會議的董事以逐項投票表決的方式通

過了如下決議：

  一、審議并通過《關于對外投資設立控股子公司的議案》

  表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

  授權公司管理層具體辦理該項目設立的相關事宜，包括但不限于向有關部

門辦理批準備案等手續以及合資公司設立所需的擬定公司章程、簽署協議、辦

理注冊登記等事項。

  具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《柯力傳感關于對外投資設立控股子公司的公告》（2023-028）。

  二、審議并通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

  表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

  董事會經過認真核查，認為公司及預留授予的激勵對象均符合授予條件，

本次激勵計劃的預留授予條件已經滿足，同意向符合授予條件的激勵對象授予

限制性股票。

   具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《柯力傳感關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》

（2023-029）。

   獨立董事發表了明確同意的獨立意見

   特此公告

                      寧波柯力傳感科技股份有限公司董事會

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